黑心錢輕鬆「洗」？帳戶一週進出390萬 車手臨櫃取款被逮
時間：2022/11/10 點閱：761 發佈：高雄鳳山勝揚當舖
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鄧姓男子（27歲）臨櫃準備提領現金35萬元，但帳戶裡面僅剩12萬元，而且遭圈存無法提領，鼓山分局獲報將他以「車手」身分逮捕，他供稱，誤信車行友人介紹輕鬆賺的工作機會，才將銀行帳號提供給他人，異想天開想藉此坐領高薪，短短一週陸續匯入60筆款項，又迅速轉出，累計高達390萬元，鄧男被帶回偵訊送辦。
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鼓山分局今指出，昨午透過「警銀聯防」接獲轄內銀行通報，鄧男臨櫃欲提領35萬現金，但帳戶裡面僅剩12萬元，已被圈存，無法提領現金，仔細比較帳戶裡短期內，有多筆匯入、轉出，其中一筆匯入帳號，已遭列為詐騙警示帳戶，員警逐筆詢問款項來源，讓鄧男當場啞口無言，警方將他帶回偵辦。
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據了解，鄧男的存摺帳戶內自11月3日起至9日，短短一週內竟陸續匯入60筆款項，又迅速轉出，累計金額高達390萬元；他當天接到電話指示前往銀行臨櫃取款，由於帳戶內密集的匯款、轉帳紀錄，加上其中一筆遭列警示帳戶，讓行員起疑而通報警方到場。
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鄧男推稱錢是車行老闆匯的，因無法清楚交代為何款項匯入後，又迅速轉出，當場露餡，當員警準備帶回調查時，男子還自動送上雙手準備上銬，讓員警啼笑皆非。
鄧男坦承11月初透過朋友介紹，認識疑似詐騙上游的男子，祭出匯入總金額1成為報酬的利誘下，鄧男將自己名下銀行的帳號、網銀密碼及提款卡等，交由「上游」使用，警方當場查扣鄧男銀行存摺1本、手機1支、印章1枚及取款憑條1張等證物，訊後依洗錢防制法罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並持續擴大追查上游成員。
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